??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、召開會議的基本情況
??1、會議召集人：國泰君安證券股份有限公司
??2、會議時間：2017年6月12日10:00-12:00
??3、會議地點：北京市昌平區小湯山工業園公司三樓會議室
??4、會議召開和投票方式：現場和通訊相結合的形式，記名式投票表決。
??5、會議主持人：受托管理人代表
??本次債券持有人會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件的規定，本次會議的召集人資格合法、有效。
??二、會議出席情況
??截至債權登記日2017年6月5日，未償還的本期債券總張數為5,500,000張，參加本次債券持有人會議的債券持有人共計代表有表決權的債券2,263,300張，占有表決權的未償還的本期債券總張數的41.15%。
??債券受托管理人代表、公司委派人員及律師出席或列席瞭本次會議。
??三、審議事項和表決情況
??本次會議對《關於不要求公司提前清償債務及提供額外擔保的議案》進行瞭審議及投票表決，具體表決結果如下：
??表決結果：同意1,373,200張，占持有本次有表決權的未償還的債券總張數的24.97%；反對390,000張，占持有本次有表決權的未償還的債券總張數的7.09%；棄權500,100張，占持有本次有表決權的未償還的債券總張數的9.09%。
??由於相關議案因出席會議的債券持有人持有的債券張數未超過本期債券未償還債券張數的50%，根據《債券持有人會議規則》，本議案未形成有效決議。
??四、律師出具的法律意見
??律師事務所名稱：北京市君致律師事務所
??律師姓名：韋熾卿、劉小英
??法律意見書的結論性意見：公司本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、本次債券持有人會議的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》、《債券持有人會議規則》、《募集說明書》的有關規定，均合法有效。但由於相關議案因出席會議的債券持有人持有的債券張數未超過本期債券未償還債券張數的50%，本次會議未形成有效決議。
??五、其他
??因本次債券持有人會議的召集人國泰君安，暫時無法提供本次會議決議的簽字頁，現由公司代為披露本次債券持有人會議的決議公告，待國泰君安提供本次會議決議的簽字頁後，將由其重新披露。
燕窩功效??公司董事會對本事項給各位投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者理性投資，兒童雞精推薦註意投資風險。
??六、備查文件
??1、公開發行2015年公司債券（第一期）2017年度第一次債券持有人會議決議；
??2、北京市君致律師事務所出具的《關於北京利爾高溫材料股份有限公司2015年公司債券（第一期）2017年第一次債券持有人會議之法律意見書》。
??特滴雞精功效此公告。
??
??北京利爾高溫材料股份有限公司
??董事會
??2017年6月13日
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